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LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 16 Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento...
LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 18 Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente sepa...
LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 19 Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a p...
LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 20 El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. A. De los principios generales: I. El proceso penal ...
LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 22 Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras p...
LEGISLACIÓN FEDERAL CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (ÚLTIMA REFORMA 24/01/2024) ARTÍCULO 73 El Congreso tiene facultad: I.- Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal. II.- DEROGADA III.- Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efe...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (ÚLTIMA REFORMA 13/06/2014) ARTÍCULO 80 El Ministerio Público, en casos urgentes, cuando se trate de delito que atente contra la disciplina militar y que sea grave de acuerdo con la ley, ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda subs...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (ÚLTIMA REFORMA 13/06/2014) ARTÍCULO 275 BIS Al militar que se incorpore a la delincuencia organizada se le aplicará pena de prisión de treinta a sesenta años y baja de la Fuerza Armada.
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO DE JUSTICIA MILITAR (ÚLTIMA REFORMA 13/06/2014) ARTÍCULO 275 TER Se sancionará con pena de prisión de quince a sesenta años y baja de la Fuerza Armada que corresponda, al militar que: I. Utilice la fuerza, embarcación, aeronave, o cualquier otro bien o recurso h...
LEGISLACIÓN FEDERAL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (ABROGADO) (ÚLTIMA REFORMA 12/01/2016) ARTÍCULO 133 QUÁTER Tratándose de investigaciones en materia de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, el Procurador General de la República o los servidores públicos en quiene...
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LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 02/02/2015) ARTÍCULO 55 Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezcan las leyes, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la c...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ARTÍCULO 25 Cuando en la investigación de los delitos a que se refiere el Artículo anterior, el Ministerio Público considere necesaria la intervención de comunicaciones privadas, lo hará del conocimiento del Proc...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO PÚBLICO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES ARTÍCULO 28 Ningún inculpado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de cuarenta y ocho horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponérsele a disposición de la autoridad judicial; este plazo...
LEGISLACIÓN DE AGUASCALIENTES LEY PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA TRATA DE PERSONAS EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES (ÚLTIMA REFORMA 08/05/2023) ARTÍCULO 6 La Fiscalía General del Estado deberá coadyuvar en todo momento con la autoridad federal en la integración de la investigación por delincuencia organizada, y será competente para investigar, perseguir...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 19/07/2013) ARTÍCULO 108 Duración de la retención.- En casos de flagrante delito o urgencia administrativa ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por mas de 48 horas, plazo en que deberá ordenar su libe...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 05/04/2024) ARTÍCULO 85 Substitución de la prisión.- La prisión podrá ser substituida, a juicio del Juez de Control o Tribunal de Enjuiciamiento, en los términos siguientes: I.- Cuando no exceda de tres años por multa; ...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 05/04/2024) ARTÍCULO 224 BIS Agravación de la pena.- La pena señalada en el artículo que antecede se agravará hasta en una mitad más y hasta quinientos días de multa, cuando se actualice alguna o algunas de las siguientes circuns...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 22/05/2015) ARTÍCULO 1 La presente Ley tiene por objeto normar la investigación, persecución, procesamiento, sanción y ejecución de las penas, por delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada, sus disposicio...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 22/05/2015) ARTÍCULO 2 Para efectos de esta Ley, se entiende por: I. Ley: La Ley Contra la Delincuencia Organizada para el Estado de Baja California; II. Código Penal: El Código Penal para el Estado de Baja Californi...
LEGISLACIÓN DE BAJA CALIFORNIA LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA PARA EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA (ÚLTIMA REFORMA 22/05/2015) ARTÍCULO 3 Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Código Penal, Código de Procedimientos Penales, Ley de Ejecución, Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Baja California, las co...
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Tesis aislada Décima época Libro 59, Octubre de 2018 DETERMINACIÓN MINISTERIAL SOBRE LA CAUSA PRESUMIBLE DE NO LOCALIZACIÓN DE UNA PERSONA. PARA SU EMISIÓN, LA REPRESENTACIÓN SOCIAL ESTÁ FACULTADA PARA TENER POR PRESUNTIVAMENTE ACREDITADO QUE LA DESAPARICIÓN DE AQUÉLLA SE DEBE, ENTRE OTRAS CIRCUNSTANCIAS, A ACTOS ATRIBUIBLES A LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, CASOS DE SECUESTRO Y DE DESAPARICIÓN FORZADA (INTERPRETACIÓN LITERAL, TELEOLÓGICA Y CONFORME DEL ARTÍCULO 705, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COLIMA).
Tesis aislada Décima época Libro 59, Octubre de 2018 VÍCTIMAS U OFENDIDOS. LA CIRCUNSTANCIA DE QUE LA CAUSA PENAL VERSE SOBRE EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA, NO CONSTITUYE UN IMPEDIMENTO PARA EL LLAMAMIENTO DE AQUÉLLOS.
Tesis aislada Décima época Libro 58, Septiembre de 2018 DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES Y ATENUANTES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 4o., FRACCIÓN I, INCISOS A) Y B), DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, COMO ELEMENTOS DE ESTE DELITO, NO CAUSA PERJUICIO A LA SITUACIÓN JURÍDICA DEL QUEJOSO, QUE AMERITE LA CONCESIÓN DEL AMPARO, CUANDO UNAS U OTRAS SE ENCUENTREN PLENAMENTE ACREDITADAS.
Jurisprudencia Décima época Libro 46, Septiembre de 2017 DELINCUENCIA ORGANIZADA. CUANDO CONCURRE ALTERNATIVAMENTE CON UN DELITO ESPECÍFICO, PARA CUMPLIR CON LA DEBIDA MOTIVACIÓN QUE EXIGE EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, DEBE DEMOSTRARSE QUE LOS SUJETOS ACTIVOS SABÍAN DE SU CONFIGURACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD.
Tesis aislada Décima época Libro 45, Agosto de 2017 LIBERTAD ANTICIPADA. SI EL SENTENCIADO POR UN DELITO PREVISTO EN LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA SOLICITA LA CONCESIÓN DE ALGUNO DE LOS BENEFICIOS RELATIVOS, CONFORME A LA INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE Y ATENTO AL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD, EL ANÁLISIS DE SU PROCEDENCIA DEBE HACERSE CONSIDERANDO REGLAS CONTENIDAS EN ESA LEY Y NO A NORMAS EXCLUYENTES APLICABLES AL CASO HIPOTÉTICO.
Tesis aislada Décima época Libro 45, Agosto de 2017 LIBERTAD PREPARATORIA. EL ARTÍCULO 43 DE LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 16 DE JUNIO DE 2016, AL ESTABLECER QUE LOS SENTENCIADOS POR LOS DELITOS A QUE SE REFIERE ESTA LEY, NO TENDRÁN DERECHO A DICHO BENEFICIO, SALVO QUIENES COLABOREN CON LA AUTORIDAD EN LA INVESTIGACIÓN Y PERSECUCIÓN DE OTROS MIEMBROS DE LA ORGANIZACIÓN CRIMINAL, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.
Tesis aislada Décima época Libro 40, Marzo de 2017 PRISIÓN PREVENTIVA. TRATÁNDOSE DE LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y SECUESTRO, ES IMPROCEDENTE ORDENAR SU CESE Y LA IMPOSICIÓN DE UNA MEDIDA CAUTELAR DISTINTA, AUN CUANDO SU DURACIÓN EXCEDIERA DEL PLAZO DE DOS AÑOS, SIN QUE SE HAYA EMITIDO LA SENTENCIA DEFINITIVA CORRESPONDIENTE.
Tesis aislada Décima época Libro 39, Febrero de 2017 ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. DEBE RESTRINGIRSE LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, SI AQUÉLLA ESTÁ RELACIONADA CON EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA O SI EL QUEJOSO REQUIERE MEDIDAS ESPECIALES DE SEGURIDAD, SIEMPRE QUE SE EMITA POR AUTORIDAD JUDICIAL.
Tesis aislada Décima época Libro 36, Noviembre de 2016 DELINCUENCIA ORGANIZADA. LA SENTENCIA JUDICIAL IRREVOCABLE QUE SE UTILICE PARA ACREDITAR PLENAMENTE LA EXISTENCIA DE UNA ORGANIZACIÓN DELICTIVA DETERMINADA, EN CUALQUIER OTRO PROCEDIMIENTO, A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 41, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, EN SU TEXTO ANTERIOR A LA REFORMA DE 16 DE JUNIO DE 2016, DEBE REFERIRSE NECESARIAMENTE A LA MISMA ORGANIZACIÓN.
Tesis aislada Décima época Libro 31, Junio de 2016 ASEGURAMIENTO DE BIENES PRODUCTO DEL DELITO. CUANDO RECAE SOBRE LOS DE UNA PERSONA RESPECTO DE LA CUAL EXISTEN INDICIOS SUFICIENTES QUE HACEN PRESUMIR, FUNDADAMENTE, QUE ES MIEMBRO DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA O QUE AQUÉLLA SE CONDUZCA COMO DUEÑO, CORRESPONDE A UN JUEZ AUTORIZARLO.
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LA AVERIGUACION PREVIA CESAR AUGUSTO OSORIO Y NIETO EDITORIAL PORRUA MÉXICO, 2004 PÁG.. 211
CORRUPCIÓN DE MENORES El articulo 183 del Código Penal del Distrito Federal, estipula: Articulo 183.- Al que por cualquier medio, procure, induzca o facilite el que una persona menor de edad o quien no tenga la capacidad ...
LA AVERIGUACION PREVIA CESAR AUGUSTO OSORIO Y NIETO EDITORIAL PORRUA MÉXICO, 2004 PÁG.. 213
CORRUPCIÓN DE MENORES En el segundo párrafo del articulo 183 del Código Penal del Distrito Federal, encontramos un tipo agravado de corrupción de menores cuya agravación se debe básicamente a la reiteración de actos de cor...
ROXIN, CLAUS. AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN EL DERECHO PENAL. 7A. EDICIÓN. MADRID OCTUBRE DE 2000. PÁG. 124.
DELINCUENCIA ORGANIZADA En general, hoy –en palabras de Cecilia Lozano Meraz– el crimen organizado significa un mecanismo de acumulación, robo y redistribución de capital propio de la economía informal, que también llega a f...
ROXIN, CLAUS. AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN EL DERECHO PENAL. 7A. EDICIÓN. MADRID OCTUBRE DE 2000. PÁG. 124.
DELINCUENCIA ORGANIZADA La delincuencia organizada, sin embargo, parece ser algo más antigua que el capitalismo como tal, y se inicia desde las formas y prácticas del imperialismo occidental y puede ser que en las formas imp...
ROXIN, CLAUS. AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN EL DERECHO PENAL. 7A. EDICIÓN. MADRID OCTUBRE DE 2000. PÁG. 124.
DELINCUENCIA ORGANIZADA La Procuraduría General de la República señala que la delincuencia organizada funciona de la siguiente manera: "La delincuencia organizada tiene un eje central de dirección y mando, y esta estructura ...
ROXIN, CLAUS. AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN EL DERECHO PENAL. 7A. EDICIÓN. MADRID OCTUBRE DE 2000. PÁG. 124.
DELINCUENCIA ORGANIZADA Según el art. 1.2 de la Ley 19/1993 Española de fecha 28 de diciembre de 1993, se entiende por blanqueo de capitales, "la adquisición, utilización, conversión o transmisión de bienes que procedan de a...
ROXIN, CLAUS. AUTORÍA Y DOMINIO DEL HECHO EN EL DERECHO PENAL. 7A. EDICIÓN. MADRID OCTUBRE DE 2000. PÁG. 124.
DELINCUENCIA ORGANIZADA En su obra "El Leviatán", el filósofo inglés Thomas Hobbes, respecto a las causas que generan al Estado, expone que "la causa final, fin o designio de los hombres (que naturalmente aman la libertad y ...
HTTP://WWWHTM.PGR.GOB.MX/HOMEPAGE.HTM
DELINCUENCIA ORGANIZADA Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "común", llega a tal extremo de "evolución" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los límites de control gubernamental; cuando establece líneas espec...
HTTP://WWWHTM.PGR.GOB.MX/HOMEPAGE.HTM
DELINCUENCIA ORGANIZADA Con la suscripción, adhesión y ratificación de nuestro país a la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, publicada en el Diario Ofici...
WWW.DICCIOBIBLIOGRAFIA.COM
DELINCUENCIA ORGANIZADA DELINCUENCIA ORGANIZADA (der. pen.) Es la asociación de personas que, teniendo por objeto cometer ilícitos, se caracteriza por estar configurada en forma de módulos independientes, de manera que la d...
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Título
ACTA DE INFORMACIÓN DE DERECHOS AL OFENDIDO/PERJUDICADO
AUDIENCIA ORAL DE DECLARACIÓN PREPARATORIA
AUDIENCIA ORAL DE SITUACIÓN JURIDICA
AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (ROBO)
AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (ABUSO DE CONFIANZA)
AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (FRAUDE)
AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (DAÑO EN PROPIEDAD POR CULPA)
AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (ABIGEATO)
AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O DE VINCULACIÓN A PROCESO (ABUSO SEXUAL)
AUDIENCIA DE SITUACIÓN JURÍDICA O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO (VIOLACION)
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TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACION EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL TRAFICO ILICITO DE ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS SICOTROPICAS ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 14/01/1998
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA ITALIANA EN MATERIA DE LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO 09/08/2002
TRATADOS INTERNACIONALES ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE POLONIA SOBRE COOPERACIÓN PARA COMBATIR LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Y OTROS TIPOS DE DELITOS 05/01/2004
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCION DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCION, ADOPTADA EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, EL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL TRES 14/12/2005
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 11/04/2003 01/07/2005
TRATADOS INTERNACIONALES CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRAFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, MUNICIONES, EXPLOSIVOS Y OTROS MATERIALES RELACIONADOS, SUSCRITA EN LA CIUDAD DE WASHINGTON, D.C 20/08/1998
TRATADOS INTERNACIONALES DECRETO PROMULGATORIO DEL PROTOCOLO CONTRA LA FABRICACIÓN Y EL TRÁFICO ILÍCITOS DE ARMAS DE FUEGO, SUS PIEZAS Y COMPONENTES Y MUNICIONES, QUE COMPLEMENTA LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL, ADOPTADO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS EL TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL UNO 01/07/2005
TRATADOS INTERNACIONALES DECRETO PROMULGATORIO DEL TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA MUTUA EN MATERIA PENAL ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EL REINO DE ESPAÑA, FIRMADO EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, ESPAÑA, EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL SEIS 26/07/2007
TRATADOS INTERNACIONALES DECRETO PROMULGATORIO DEL TRATADO SOBRE EL COMERCIO DE ARMAS, HECHO EN NUEVA YORK, EL DOS DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. 23/12/2014
TRATADOS INTERNACIONALES PLAN DE ACCION MUNDIAL DE LAS NACIONES UNIDAS PARA COMBATIR LA TRATA DE PERSONAS 12/08/2010
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